罗德里戈·拉托(Rodrigo Rato)被捕后,西班牙执政党争先恐后地限制损失

日期:2017-07-05 10:09:02 作者:居召铋 阅读:

在一名欧洲最知名的政客因逃税和洗钱罪被捕后,西班牙执政党正在争先恐后地限制损失总理马里亚诺·拉霍伊周末承认,针对前财政部长兼国际货币基金组织负责人罗德里戈·拉托的案件正在损害他的人民党此案是涉及高级PP成员的一系列腐败丑闻中的最新一起拉托周四被短暂逮捕,他的家庭和办公室周五搜查了Bankia,这是他在2007年从国际货币基金组织领导层下台后领导的大型西班牙银行管理不善在司法命令中要求拉托的所有银行账户都是冷冻,法官恩里克德拉霍兹附上了前国际货币基金组织老板在13家银行中持有的78个账户的清单税务检查员还列出了以他或家庭成员名义列出的27家公司,其中包括他的前妻,三个孩子,他的兄弟姐妹和两个侄子其中五家公司在拉托的家庭住址上市其中一项活动被注册为“科学和技术”,没有员工,2013年的营业额为38,373欧元,资产为180万欧元拉托本人被列为另一家公司的唯一管理人,该公司在2013年涉嫌利润为177,000欧元而总部设在其家庭住址税务检查员声称,拉托在这些公司内部使用内部账单来避免支付所得税和增值税估计为530万欧元据透露,拉托于1996年至2004年担任财政部长,因此是税务机关的名义负责人,是2012年获得大赦的31,000名逃税者之一在有争议的大赦下,被判处非法行为在税务检查员工会中,逃避者有机会以一次性支付其价值的10%来“规范”他们未申报的资产,即使持有超过120,000欧元的未申报资产属于刑事犯罪后来将其修改为10%的利润,因此,如果它产生的利润为每年30,000欧元,而不是为价值100万欧元的资产支付10万欧元,那么逃税者只需要支付10%的利润 ,或€3,000去年,税务局宣布,它正在调查31,000名涉嫌洗钱的赦免逃犯中的705人,其中一人是拉托大赦后不久,通过了一项法律,要求所有西班牙居民申报在国外持有的资产正是这份声明与他在大赦下宣布的资产之间的差异引起了税务官员对拉托涉嫌欺诈的警告在2007年因“个人原因”离开国际货币基金组织后,拉托继续经营卡亚马德里储蓄银行随着金融危机的爆发,他将其与其他银行合并形成了Bankia,直到2012年破产为止2011年,它公布了3.09亿欧元的利润,这一数字在几个月后调整为30亿欧元的损失 “彭博商业周刊”评选拉托是2012年最差的首席执行官去年,当“黑色信用卡”的丑闻爆发时,拉托再次成为新闻这些是向Caja Madrid和后来Bankia的86位高管发行的公司信用卡,被称为“黑色”,因为他们的所有者从未收费,也没有将信用证作为收入在他们之间,高管们购买了1550万欧元拉托本人一年内在卡片上的收入接近10万欧元,其中包括3000欧元的酒精和1000欧元的鞋子在86名持卡人中,有27名是PP的成员去年10月,一位法官宣称,作为首席执行官,他对信用卡滥用负有民事责任拉托否认有任何不法行为,